Крымские сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Крым задержали трех женщин, организовавших незаконный пункт обмена валют в Симферополе. Доход от незаконной деятельности составил более 10 млн рублей, сообщила пресс-служба МВД по Республике Крым.
«Как установили оперативники, три гражданки организовали в Симферополе, в одном из нежилых помещений, пункт по обмену валют. В нарушение требований действующего законодательства, не имея лицензии, злоумышленницы занимались систематическим приобретением с последующей продажей неопределенному кругу лиц иностранной валюты за наличные денежные средства», – говорится в сообщении.
Следственное управление МВД по Республике Крым возбудило в отношении подозреваемых уголовное дело по признакам составов преступлений, предусмотренных пунктом «а», «б» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой с извлечением дохода в особо крупном размере). Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет со штрафом в размере до миллиона рублей.
Суд избрал подозреваемым меру пресечения в виде подписки о невыезде. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.